En fecha 29 de diciembre, el Gobierno español aprobó el Real decreto -ley 38/2020 por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del período transitorio previsto en el Acuerdo sobre su retirada de la Unión Europea. Entre las medidas de ámbito […]
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La irrupción de la COVID-19 ha supuesto un riesgo inesperado, una crisis sin precedentes y de resultado incierto, que conlleva una complejidad excepcional para la labor que los administradores y responsables de las empresas han de afrontar. Es necesario tomar decisiones a corto plazo y al mismo tiempo mantener la visión a medio plazo, reaccionar ante escenarios que cambian continuamente, […]
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1. ACTUACIONES QUE DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA PARA REANUDAR LA ACTIVIDAD En virtud de lo dispuesto en el art. 13.3 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE de 22 de julio), la Inspección de Trabajo puede requerir a la empresa para que en el plazo de 48 […]
Lee mas ›Binding Inquiry V1682-13 (May 21) establishes that if the children of the taxpayer have the power to dispose of the current accounts, in their capacity as proxies, they must submit, if necessary, in such condition, the informative declaration. Current legislation introduces the obligation to report on bank accounts when the 50,000 euros are exceeded (and in addition, none of the […]
Lee mas ›A lawyer has earned the right to see suspicious activity reports (SARs) that his bank made to the National Crime Agency (NCA) about the money received in his accounts. He had seven accounts (one of which was a personal account, while the rest was related to property activities, two of which were joint accounts). In March of 2017, his bank […]
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