{"id":3096,"date":"2018-11-01T19:45:34","date_gmt":"2018-11-01T19:45:34","guid":{"rendered":"http:\/\/leggiteam.com\/noticias\/blanqueo-de-capitales-los-prestadores-de-servicios-deberan-inscribirse-en-el-registro-mercantil\/"},"modified":"2020-05-21T10:55:40","modified_gmt":"2020-05-21T09:55:40","slug":"blanqueo-de-capitales-los-prestadores-de-servicios-deberan-inscribirse-en-el-registro-mercantil","status":"publish","type":"noticias","link":"https:\/\/leggiteam.com\/es\/noticias\/blanqueo-de-capitales-los-prestadores-de-servicios-deberan-inscribirse-en-el-registro-mercantil\/","title":{"rendered":"Blanqueo de Capitales. Los \u201cprestadores de servicios\u201d deber\u00e1n inscribirse en el Registro Mercantil."},"content":{"rendered":"<p>El Decreto-ley 11\/2018, modifica la ley de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales\u00a0y financiaci\u00f3n del terrorismo, establece en su disposici\u00f3n adicional \u00fanica la obligatoriedad de los \u201c<i>prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos<\/i>\u201d, personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que de forma empresarial o profesional presten todos o alguno de los servicios descritos en el art\u00edculo 2.1.o) de la ley, deber\u00e1n, previamente al inicio de sus actividades, inscribirse de forma obligatoria en el Registro Mercantil competente por raz\u00f3n de su domicilio.<\/p>\n<p>Si se trata de personas f\u00edsicas empresarios, o de personas jur\u00eddicas, se inscribir\u00e1n conforme a lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil. Si se trata de personas f\u00edsicas profesionales, la inscripci\u00f3n se practicar\u00e1 exclusivamente de forma telem\u00e1tica con base en un formulario preestablecido aprobado por orden del Ministro de Justicia.<\/p>\n<p>La norma concede el plazo de un a\u00f1o para que quienes est\u00e9n realizando estas actividades procedan a su inscripci\u00f3n.<\/p>\n<p>Estos prestadores de servicios estar\u00e1n sujetos a la obligaci\u00f3n de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, acompa\u00f1ando un documento para su dep\u00f3sito, que se deber\u00e1 renovar anualmente, en el consten los siguientes datos:<\/p>\n<ul>\n<li>tipos de servicios prestados de entre los comprendidos en el art\u00edculo 2.1.o) de esta ley.<\/li>\n<li>\u00e1mbito territorial donde opera, indicando municipio o municipios y provincias.<\/li>\n<li>prestaci\u00f3n de este tipo de servicios a no residentes.<\/li>\n<li>volumen facturado por los servicios en el ejercicio y en el precedente.<\/li>\n<li>n\u00famero de operaciones realizadas, distinguiendo su clase o naturaleza.<\/li>\n<li>titular real si existiere modificaci\u00f3n del mismo respecto del que ya conste en el Registro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se excluyen de estas obligaciones de dep\u00f3sito a los prestadores de servicios a sociedades que sean personas f\u00edsicas profesionales.<\/p>\n<p>La falta de inscripci\u00f3n tendr\u00e1 la consideraci\u00f3n de infracci\u00f3n leve y podr\u00e1 ser sancionada hasta 6.000 euros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Decreto-ley 11\/2018, modifica la ley de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales\u00a0y financiaci\u00f3n del terrorismo, establece en su disposici\u00f3n adicional \u00fanica la obligatoriedad de los \u201cprestadores de servicios a sociedades y fideicomisos\u201d, personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que de forma empresarial o profesional presten todos o alguno de los servicios descritos en el art\u00edculo 2.1.o) de la ley, deber\u00e1n, previamente al [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":3704,"menu_order":0,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-3096","noticias","type-noticias","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leggiteam.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/noticias\/3096","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leggiteam.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/noticias"}],"about":[{"href":"https:\/\/leggiteam.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/noticias"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leggiteam.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/leggiteam.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/noticias\/3096\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3705,"href":"https:\/\/leggiteam.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/noticias\/3096\/revisions\/3705"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leggiteam.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3704"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leggiteam.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3096"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}